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BNDES - O banco nacional do desenvolvimento
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Navegando por Assunto Money laundering - Prevention

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Out-2021Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) em operações de exportação : conheça seu parceiro – grau de due diligence necessário no relacionamento com bancos reembolsadoresLima, Fabiana Muniz; Lisboa, Flávia GuglielmoArtigoProdução BNDES
Out-2021Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) e conheça seu cliente: indisponibilidade de ativos de clientes em razão do cumprimento de sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) à luz da Lei 13.810/2019 e regulação emitida pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)Lima, Fabiana Muniz; Peçanha, Gustavo Lellis PacíficoArtigoProdução BNDES
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