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Título : Cadernos Jurídicos, v. 1, n. 2
Otros títulos : Inovações legislativas : PLDFT, sanções da ONU e LGPD
Productor/Unidad(s): Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Gabinete da Presidência. Departamento de Comunicação
Palabras clave : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Periódicos
Brazilian Development Bank - Periodicals
Direito - Brasil - Periódicos
Law - Brazil - Periodicals
Proteção de dados - Brasil - Periódicos
Data protection - Brazil - Periodicals
Programas de compliance - Brasil - Periódicos
Compliance - Brazil - Periodicals
Nações Unidas - Periódicos
United Nations - Periodicals
Sanções (Direito) - Periodicos
Sanctions (Law) - Periodicals
Lavagem de dinheiro - Prevenção - Brasil - Periódicos
Money laundering - Prevention - Brazil - Periodicals
Fecha de publicación : oct-2021
Lugar: Rio de Janeiro
Editorial : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Descripción : Os trabalhos assinados são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES.
Partes de la obra: Avaliação das medidas necessárias para acesso a dados da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), à luz da Lei geral de proteção de dados pessoais (LGPD)
Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) em operações de exportação : conheça seu parceiro – grau de due diligence necessário no relacionamento com bancos reembolsadores
Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) e conheça seu cliente: indisponibilidade de ativos de clientes em razão do cumprimento de sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) à luz da Lei 13.810/2019 e regulação emitida pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Citación : CADERNOS JURÍDICOS. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2021- Semestral.
Especie: Periódico
Género: Textual
URI : http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21603
Fecha Disponible: 2021-11-08T16:21:22Z
Aparece en las colecciones: Produção BNDES - Cadernos Jurídicos

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