Cadernos Jurídicos, v. 1, n. 2

Título:	Cadernos Jurídicos, v. 1, n. 2
Título(s) alternativo(s):	Inovações legislativas : PLDFT, sanções da ONU e LGPD
Produtor/Unidade(s):	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Gabinete da Presidência. Departamento de Comunicação
Palavras-chave:	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Periódicos Brazilian Development Bank - Periodicals Direito - Brasil - Periódicos Law - Brazil - Periodicals Proteção de dados - Brasil - Periódicos Data protection - Brazil - Periodicals Programas de compliance - Brasil - Periódicos Compliance - Brazil - Periodicals Nações Unidas - Periódicos United Nations - Periodicals Sanções (Direito) - Periodicos Sanctions (Law) - Periodicals Lavagem de dinheiro - Prevenção - Brasil - Periódicos Money laundering - Prevention - Brazil - Periodicals
Data do documento:	Out-2021
Local:	Rio de Janeiro
Editora:	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Descrição:	Os trabalhos assinados são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES.
Partes da obra:	Avaliação das medidas necessárias para acesso a dados da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), à luz da Lei geral de proteção de dados pessoais (LGPD) Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) em operações de exportação : conheça seu parceiro – grau de due diligence necessário no relacionamento com bancos reembolsadores Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT) e conheça seu cliente: indisponibilidade de ativos de clientes em razão do cumprimento de sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) à luz da Lei 13.810/2019 e regulação emitida pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Citação:	CADERNOS JURÍDICOS. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2021- Semestral.
Tipo:	Periódico
Gênero:	Textual
URI:	http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21603
Data Disponibilização:	2021-11-08T16:21:22Z
Aparece nas coleções:	Produção BNDES - Cadernos Jurídicos